UNODCが指摘する暗号資産のリスク
国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東アジアおよび東南アジアにおいて、暗号資産が犯罪組織によって経済活動に悪用されていると警告しました。UNODCの報告書によると、これらの地域では、最新の技術革新と仮想通貨の組み合わせが法執行機関に新たな複雑な課題をもたらしています。
メコン地域の新たな詐欺モデル
特にメコン地域では、規制が不十分なカジノや「豚の屠殺詐欺」と呼ばれるロマンス詐欺が急増しています。これらの詐欺モデルは、大規模言語モデルに基づくチャットボットやディープフェイク技術などを利用して非常に洗練されており、個人や正規の銀行業界に大きな脅威をもたらしています。
トロンブロックチェーンとテザーの使用
報告書によると、メコン地域の金融犯罪者たちに最も人気のあるのは、トロンブロックチェーン上のテザー（USDT）であり、その安定性、使いやすさ、匿名性、低い手数料のために使用されています。また、ローカルの暗号資産取引所も、マネーロンダリングに役割を果たしている可能性があるとされています。
金融の無法状態への対策
UNODCの報告書は、金融の無法状態と戦うための意識向上と政策改善のための提案を含んでいます。ステーブルコインの使用が外国為替や分散型金融に関連するケースで増加しており、より多くの政府が規制するにつれて、その使用は急速に増加しています。
